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青島海王紙業股份有限公司 關于召開2022年度股東大會的通知

欄目:通知公告 發布時間:2023-04-26

股權代碼:000009   股權簡稱:青島海王    公告編號:2023001

 

青島海王紙業股份有限公司

關于召開2022年度股東大會的通知


本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1.召集人:青島海王紙業股份有限公司第九屆董事會。

2.召開本次股東大會的議案已經第九屆董事會第九次會議審議通過。

3.會議召開時間:2023年6月30日上午9:30時。

4、會議召開地點:黃島區大珠山中路與2號疏港高速隱珠出口交匯處西行1000米路南,海王公司新廠會議室。

5.會議召開方式:現場表決。

6.出席會議人員資格:

(1)截至2023年6月28日下午收市時在齊魯股權交易中心登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

(2)本公司董事、監事和高級管理人員。

二、會議審議事項

1、審議《公司第九屆董事會2022年度工作報告》。

2、審議《公司第九屆監事會2022年度工作報告》。

3、審議《公司2022年度財務決算和2023年度財務預算報告》。

4、審議《公司2022年度利潤分配預案》:根據企業發展和生產經營實際情況,公司董事會擬定2022年度利潤分配預案為:以公司總股本4000萬股為基數,按每10股派發1.25元(含稅)現金,結存未分配利潤結轉下一年度。

5、審議《關于董事會、監事會換屆的議案》。

三、會議登記方法

1. 登記需提交的材料:法人股股東代表需持股權賬戶卡、最新營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證明書;自然人股東需持本人身份證、股權賬戶卡;股東代理人需持本人身份證、委托人出具的書面授權委托書、委托人身份證復印件及委托人股權賬戶卡。

2. 登記時間:2023年6月29日上午8:30-11:30時,下午1:30-5:00時。

3. 辦理登記手續的地點及部門:黃島區大珠山中路與2號疏港高速隱珠出口交匯處西行1000米路南,海王公司辦公室。

四、其他事項

聯系電話:0532-86163070

聯 系 人:王孟川

聯系地址:黃島區大珠山中路與2號疏港高速隱珠出口交匯處西行1000米路南。

五、備查文件

第九屆董事會第九次會議決議

附件:授權委托書

 

 

青島海王紙業股份有限公司董事會

2023年4月26日

 

 

 

附件:

授權委托書

 

茲委托     先生/女士代表本人(本公司)出席青島海王紙業股份有限公司公司2022年度股東大會,并代表本人(本公司)行使表決權。

 

委托股東簽字:_____________________________

身份證或營業執照號碼:______________________

委托股東持股數:_____________________________

委托股東股權賬戶卡號:________________________

受托人簽名:_________________________________

受托人身份證號碼:___________________________

委托期限:___________________________________

注:1、單位委托須加蓋單位公章;

2、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。


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