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青島海王紙業股份有限公司關于召開2021年度股東大會的通知

欄目:通知公告 發布時間:2022-04-28

股權代碼:000009   股權簡稱:青島海王    公告編號:2022001


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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

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一、召開會議基本情況

1.召集人:青島海王紙業股份有限公司第九屆董事會。

2.召開本次股東大會的議案已經第九屆董事會第六次會議審議通過。

3.會議召開時間:2022年6月28日上午9:30時。

4、會議召開地點:黃島區大珠山中路與2號疏港高速隱珠出口交匯處西行1000米路南,海王公司新廠會議室。

5.會議召開方式:現場表決。

6.出席會議人員資格:

(1)截至2022年6月24日下午收市時在齊魯股權交易中心登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

(2)本公司董事、監事和高級管理人員。


二、會議審議事項

1、審議《公司第九屆董事會2021年度工作報告》;

2、審議《公司第九屆監事會2021年度工作報告》;

3、審議《公司2021年度財務決算和2022年度財務預算報告》;

4、審議《公司2021年度利潤分配預案》:根據企業發展和生產經營實際情況,公司董事會擬定2021年度利潤分配預案為:以公司總股本4000萬股為基數,按每10股派發1.25元(含稅)現金,結存未分配利潤結轉下一年度。


三、會議登記方法

1. 登記需提交的材料:法人股股東代表需持股權賬戶卡、最新營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證明書;自然人股東需持本人身份證、股權賬戶卡;股東代理人需持本人身份證、委托人出具的書面授權委托書、委托人身份證復印件及委托人股權賬戶卡。

2. 登記時間:2022年6月27日上午8:30-11:30時,下午1:30-5:00時。

3. 辦理登記手續的地點及部門:黃島區大珠山中路與2號疏港高速隱珠出口交匯處西行1000米路南,海王公司辦公室。


四、其他事項

聯系電話:0532-86163070

聯 系 人:王孟川

聯系地址:黃島區大珠山中路與2號疏港高速隱珠出口交匯處西行1000米路南。


五、備查文件

第九屆董事會第六次會議決議

附件:授權委托書




青島海王紙業股份有限公司董事會

2022年4月28日




附件:

授權委托書

茲委托     先生/女士代表本人(本公司)出席青島海王紙業股份有限公司公司2021年度股東大會,并代表本人(本公司)行使表決權。

委托股東簽字:_____________________________

身份證或營業執照號碼:______________________

委托股東持股數:_____________________________ 

委托股東股權賬戶卡號:________________________ 

受托人簽名:_________________________________ 

受托人身份證號碼:___________________________ 

委托期限:___________________________________ 

注:1、單位委托須加蓋單位公章; 

      2、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。


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